反電信網絡詐騙，大招精準出手！

編者按 2021年4月15日是我國第6個全民國家安全教育日。近年來，我國跨境金融犯罪頻發，「殺豬盤」、金融貨幣詐騙、網絡賭博等犯罪漸趨白熱化。這些新的犯罪手法不僅給人民群眾的財產安全帶來巨大威脅，還嚴重影響了我國社會經濟的有序發展。檢察機關面對這一新的態勢積極作為，精準打擊團伙犯罪、依法追訴在逃人員，辦理了一批涉案金額大、涉案人員多、涉案地域廣的大案要案。

理財直播間「演員已就位」

數字虛擬貨幣近年來受到了投資者們的熱捧，然而，這也讓一些不法分子嗅到了「商機」，精心炮製出「拉人入群-直播薦股-慫恿投資-系統鎖倉-收割韭菜」的詐騙鎖鏈。近日，經上海市楊浦區檢察院提起公訴，法院對一跨境網絡電信詐騙團伙進行了宣判。

回國即被抓

2020年6月18日早晨7時許，14天前剛從馬來西亞回國的何思華在廣州某酒店解除醫學隔離後，被上海警方抓獲。

「我和我女朋友去那裡旅行，就我們兩個人。」到案後，對於自己3月啟程的馬來西亞之行，何思華這樣辯解。「卞升認識嗎？跟你同一航班回來的，你們在馬來西亞的所作所為我們都掌握了。」

聽到警方的質問，何思華瞬間被擊潰，本想着在那邊提心弔膽干一票，回國就能過上富裕日子。結果，回國即被抓，一刻自由也沒有得到。

投資虛擬幣

2020年3月上旬，閒暇時喜歡炒股的陶女士瀏覽某視頻網站時，留意到一條股票投資視頻中滾動着「免費薦股，請加QQ」的字條。抱着試試看的心態，陶女士加入了一個名為「老孫聊股」的QQ群，隨後又被拉進了直播間。直播間裡孫忠華、韓影等幾位薦股大師把股票行情分析得頭頭是道，粉絲也經常夸老師課講得好、行情把得准。於是，越來越多的股民開始相信這些薦股大師。同年4月，大師在直播間裡告訴大家近期股票行情不好，投資數字貨幣更穩健，並推薦了BOX交易平台上的兩款虛擬幣。

剛開始時，陶女士這種老股民對虛擬幣沒多大興趣。但直播間裡的「大師」一通力薦後，她有些心動了。隨後，「孫大師」「韓大師」相繼找她私聊，又為她詳細分析數字虛擬幣的漲勢，很快，群里名為「追風少年」的投資者也私信告訴她，自己買這兩款虛擬幣賺了不少錢。這下，陶女士也躍躍欲試了。恰在此時，群里的「助理雅潔」又來找她私聊，並手把手教她下載BOX軟件。最終，陶女士在平台上購買了8萬餘元虛擬幣。

遭遇「鎖倉期」

買入後，平台顯示陶女士持有的虛擬幣價值持續上漲，不到一天的時間裡已經賺了4萬多元。順利將「第一桶金」提現後，陶女士懸着的心總算放下了。之後兩天內，她直接將購買金額追加到了300多萬元。但這一次買入後，陶女士卻被告知有45天鎖倉期。後來，她就再也登不上BOX平台了，群里的人也都沒了音訊。300多萬元的投資就這樣打了水漂，如此急轉直下的劇情讓陶女士意識到自己受騙了。

事實上，像陶女士這樣被騙的投資者不止一個，在江蘇、廣州等地均有分布。見損失難以挽回，2020年5月，陶女士等人陸續向警方報案。經過偵查，一個組織嚴密、分工明確的跨境網絡電信犯罪團伙浮出水面。

騙子的演技

原來，「老孫聊股」群里除了陶女士，其他人都是「角色扮演」，準時就位，各司其職。而唱主角的正是「孫大師」的扮演者何思華。

據何思華交代，2020年2月，朋友邢波邀請他參與這趟「大買賣」——通過支付底薪、高額提成、統一安排食宿等方式，在國內招聘人員前往馬來西亞操控BOX軟件實施詐騙。卞升就是被招聘來的人員之一。同年3月，抵達馬來西亞後，何思華就將事先從邢波那兒拿來的手機、電腦、QQ號等工具分發給大家，準備大幹一票。

「我們分為三組，何思華平常通過Whatsapp軟件給我們發布話術、布置工作。」卞升交代說，他和陳億松、劉曉婷一組，何思華也參與其中，他們各自扮演「大師」「助理」以及「投資者」，誘騙客戶投資平台上的虛擬幣。而BOX平台的漲跌由一個叫「大區」的幕後公司操控，數據都由後台人為控制。「第一次投入資金可以提現，第二次開始錢就拿不出來了，等客戶反應過來我們一般就不回QQ了。」

收割完這一大撥「韭菜」，何思華着手「毀屍滅跡」，2020年4月26日，他要求下面的人將作案手機、電腦全部銷毀。同年6月4日，何思華篤定地回到國內。然而，此時的他和同夥早已在國內警方的偵查範圍內。

落網獲刑罰

楊浦區檢察院受理該案後，全面分析研究案件證據及定性，製作團伙成員組織分工圖、涉案金額統計表，並建立起嚴密的證據鏈條。經審查，檢察機關認為，何思華等人以非法占有為目的，利用境外網絡，以推薦股票、建立信任、誘導投資等手段，蒙蔽蠱惑被害人在非法網站上投資購買虛擬貨幣，先後騙取全國各地5名被害人800餘萬元，其行為涉嫌詐騙罪。經檢察官釋法說理，何思華等人自願認罪認罰，並主動退贓百餘萬元。

2020年10月，楊浦區檢察院對該案提起公訴。日前，法院以詐騙罪分別判處何思華等6名被告人七年六個月至五年不等有期徒刑，各並處5萬元至2萬元不等罰金。何思華交代的「上家」邢波等人正在進一步追查中。

（文中人物均為化名）

誤入「殺豬盤」

川妹子「反殺」跨國詐騙團伙

社交網站上結識「高富帥」，卻不慎陷入「殺豬盤」。發覺被騙後，假意與其交往，收集對方信息，帶出多個跨境網絡詐騙犯罪團伙。近日，四川省蒼溪縣檢察院依法對一起涉及20多名犯罪嫌疑人的「殺豬盤」電信網絡詐騙案提起公訴，同時要求公安機關對潛逃境外的何某某等3人補充移送審查起訴。

2019年11月，小欣在使用某社交App時，一位陽光帥氣的男子與她打招呼，互動了幾次後便互加了微信。通過聊天男子告訴她，自己是一名國企管理人員，平時喜歡健身和理財，其朋友圈透露出的也多是一些旅遊、別墅和高檔消費信息。

隨後，毫無戒備的小欣被該男子介紹到了一個賭博網站投注，一開始，小欣在其帶領下確實贏了一點錢，並且提了現。之後該男子稱「要玩就玩把大的」，並慫恿小欣投入10萬元。小欣表示自己手頭只有2萬元，該男子聽後便稱可以幫其補足剩下的錢款。就這樣，小欣將2萬元轉入到了該男子提供的銀行賬戶中參與賭博，最終2萬元錢全部打了水漂。

錢輸了之後，小欣意識到自己可能被騙了。後來的一天，該男子突然又聯繫她。原來單身已久的男子迷戀小欣的美貌，對小欣念念不忘，於是便主動聯繫小欣並告知真相，說自己和許多人正在境外從事電信網絡詐騙。

為將不法分子繩之以法，也避免更多人被騙，小欣假裝與該男子進行交往，使其誤認為自己墜入情網。在逐步獲取該男子真實身份和電話號碼信息後，小欣立即報案，使一個涉嫌跨境電信網絡詐騙的犯罪集團、一個涉嫌跨境電信網絡詐騙的犯罪團伙、兩個涉嫌網絡敲詐勒索的犯罪團伙線索進入到公安機關的視線之中。

事後，小欣才得知像她這樣不慎掉入「殺豬盤」的人有很多，僅以黃某某（與小欣聯繫的男子）為首的犯罪團伙在一年左右的時間裡便以上述方式騙取了多名被害人共計34.8萬餘元。

因不法分子大多隱藏在國外，且通過網絡虛擬身份、層層轉賬洗錢方式逃避偵查，因此案件偵辦難度極大。公安機關立案後，蒼溪縣檢察院依法提前介入，就案件偵查方向、偵查重點以及取證工作列出詳細的偵查提綱。

2020年4月，在公安機關和檢察機關的共同努力下，犯罪嫌疑人落網。近日，蒼溪縣檢察院依法對黃某某等人為首的馬來西亞電信網絡詐騙集團，陳某甲、陳某乙為首的越南電信網絡詐騙團伙，賴某某等2人為首的中山市敲詐勒索犯罪團伙，陳某丙、陳某丁為首的莆田市榜頭鎮敲詐勒索犯罪團伙提起了公訴。

在審查起訴階段，檢察機關充分發揮認罪認罰從寬制度的優勢積極追贓挽損，已先後為24名被害人挽回34萬餘元損失。目前，該案仍在進一步審理中。

網遊裝備藏陷阱

專騙遊戲愛好者

網遊世界中，不少玩家購買遊戲裝備提升遊戲體驗感，一些犯罪分子也將目光投向了這個「市場」。

近日，一起通過網絡遊戲裝備實施詐騙的案件經海南省澄邁縣檢察院提起公訴，澄邁縣法院以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑一年五個月，並處罰金6000元，對其違法所得繼續追繳。

2020年8月初的一天，王某某在社交平台上收到一陌生人私信，讓其把用戶騙到名為「天貓283」的釣魚網站充值購買遊戲裝備，該陌生人充當釣魚網站客服，二人約定平分詐騙所得。

同年9月，王某某使用社交軟件發布出售「和平精英」遊戲裝備的視頻，被害人羅某某看到後諮詢王某某裝備價格，王某某讓其到名為「天貓283」的釣魚網站充值購買遊戲裝備。羅某某到該網站充值了350元後，釣魚網站客服告知其賬戶資料未完善，需完善資料進行審核才能發貨。

待其完善資料後，釣魚網站客服稱重新審核需達到1930積分，想要獲取積分還需充值1580元，充值後可直接提現。羅某某根據客服要求充了1580元，想要提現時客服卻稱綁定的銀行賬戶信息錯誤，導致1580元被凍結，需再充值3801元保證金才能提現。

羅某某聯繫王某某，王某某讓客服為其充值1400積分，隨後，羅某某自己又分別充值1800元、601元。然而，點擊提現卻一直沒有錢到賬。就這樣，羅某某在釣魚網站先後充值四次，被騙4331元。

後來，王某某故伎重演，以同樣的方式誘騙了被害人熱某某1萬餘元。兩起詐騙犯罪王某某共獲利7466元。

日前，經澄邁縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪對王某某作出有罪判決。

網絡賭博：

運營「一條龍」案發一鍋端

涉案流水高達32億元！註冊會員超萬人！從服務器境外運營、軟件代理推廣、後台維護運營到充值提現「一條龍」……近日，浙江省紹興市上虞區檢察院以陳某等64人涉嫌開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活動罪向法院提起公訴。

2019年9月，長期居住於菲律賓的犯罪嫌疑人譚某邀請陳某共同開發了網絡賭博平台，並成為該網絡賭博平台的銀商（指賭博網站上把虛擬金幣賣給參賭者的人）。之後便開始利用賭博網站集成的信息系統為賭客提供賭資充值、提現等便利，並從中賺取差價。試營業一段時間後，為擴大規模提高利潤，陳某邀請周某等人為該賭博軟件提供資金走賬服務，還雇用了邱某、羅某等人為「牛元帥」「金牛魔王」「牛爺」「牛夫人」等17款賭博軟件提供資金結算服務，並租賃控制鄭某等人的銀行卡幫助其收取賭資，另外還雇用了張某等技術人員專門服務於網絡賭博組織來維持運營穩定。後來，他們以高額返傭收益為吸引，以推廣二維碼為渠道，通過無限裂變的形式發展賭客成為賭博網站的代理，並通過代理層層推廣，不斷擴大賭博組織。

最終一個集軟件開發、平台運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員於一體的全鏈條網絡犯罪團伙形成。為了逃避公安機關偵查，該團伙給開發的軟件設置了17個名字，分別在不同應用商店上架，假如其中一個軟件被打掉，賭客還可從其他名稱的軟件進入，各個軟件會自動同步賭客充值渠道和已充值金幣數。截至案發，其涉案流水已高達32億元。

近日，浙江省紹興市上虞區檢察院以陳某等64人涉嫌開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活動罪向法院提起公訴。目前該案正在進一步審理中。

浙江省嘉興市秀洲區檢察院聯合團區委在某小區門口開展「『防騙我帶頭』反詐宣講進社區」志願服務活動，發放防詐宣傳冊、宣講常見電信騙局和防騙手段。

（來源：檢察日報正義網）