以戀愛為幌子實施網絡詐騙 五百餘名女性被騙6000餘萬元

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近日，河南平頂山警方經過一年多的時間，破獲了一起以戀愛為幌子誘騙單身中年女性投資，致使500多名女性被騙的網絡詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人140人，涉案金額6000多萬元。

事情要從2018年初說起，當時，河南省平頂山市公安局礦工路分局治安大隊接到轄區中興路某寫字樓員工舉報，稱寫字樓21層的某電子商務公司作息時間異常，每天進出人流量大，且人員更換非常頻繁。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊辦案民警趙梓屹：員工來來回回很頻繁，還有就是工資非常高，普通員工就是三到五萬吧，一個月，多的有七八萬，懷疑可能是從事某種違法犯罪活動，傳銷或電信詐騙。

警方搜索發現，這家公司長期在招聘網站上大量招聘員工，且入職門檻低，工資高。為了探明實情，警方派出一名臥底民警前去應聘，並順利入職，發現這家公司的員工都是20多歲的年輕男女，在接受為期三天的詐騙話術培訓和成功案例分析後，他們每天在各種徵婚網站上篩選40到60歲的單身女性，利用網絡聊天工具以談戀愛為名聯繫她們。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊辦案民警：首先要包裝一個家庭比較殷實的虛假身份，在網上下載一些平時的生活照片，還有出去旅遊的照片、健身的高檔場所，不管公司的員工是男性還是女性，全部包裝成虛假的男性身份實施詐騙。

在取得女方好感和信任後，他們就會謊稱自己平時通過一款自動交易軟件炒外匯，每天可盈利數萬元，誘使對方以6800元至26800元不等的價格，購買他們公司的自動交易軟件，並誘騙女方投資、開戶進行外匯交易。

而經調查，這家公司從未在主管部門辦理經營匯率結算業務備案，所使用的外匯交易平台也是虛擬平台。

趙梓屹：2018年1月，公司老闆授意了公司的一名業務員，是管技術的，修改了軟件的一個參數，只要搭載這個軟件運行交易變得很頻繁、很異常，會進行一些惡意交易，會讓你的賬戶很快被平倉。資金流這一塊，謊稱進入到國際外匯市場，其實進入到公司老闆個人賬戶，這已經符合詐騙罪的一些定義了。

掌握證據後，警方初步判斷，這家公司涉嫌網絡詐騙。2018年3月19日，警方採取集中抓捕行動，當場抓獲包括主犯焦某輝在內的犯罪嫌疑人101人，查獲涉案電腦100台、詐騙所使用話術範本101份、所使用的QQ號102個。

【受害人均為單身中年女性】

民警調查發現，這起案件的500多名受害人全部都是40到60歲的單身女性，涉及全國20個省區市，給取證帶來了一定難度。

平頂山市公安局礦公路分局局長謝書軍：犯罪嫌疑人正是抓住了這個受害群體既有一定的經濟基礎，同時又因為涉及到個人隱私，即使被騙了也不好意思報案這種心理，瘋狂作案，屢屢得逞。

當辦案民警找到受害人調查取證時，一些人才意識到自己被騙了。

民警：當時你這個也沒報案是吧？

受害人慧女士：沒有，你們打了電話我才如夢初醒，你不跟我說我還不知什麼情況呢。（炒股）剛剛虧了嘛，他一直在安慰我，為我考慮，取得了我的信任了。

受害人令女士：也吸取一個教訓，主要是我感覺自己不舒服的地方在哪裡啊，就是被騙了，這是最大的侮辱。

民警介紹，這個涉案團伙骨幹分工明確，犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等2017年4月份在平頂山市註冊成立電子商務公司後，內設行政部、銷售部、講師部、技術部等。

截至目前，主要犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等57人已被檢察機關提起公訴。案件仍在進一步辦理中。