輕信「二姨」做刷單，結果被騙14萬！河北一市公布12個典型案例

「本文來源：長城新媒體」

12月20日

中共衡水市委黨史學習教育

領導小組辦公室舉辦了

衡水市「我為群眾辦實事」

現場新聞發布會

會上公布了12個

電信網絡詐騙典型案例

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1、冒充領導幹部——武邑縣公安局成功破獲一起冒充領導詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人6名。

1月13日，武邑縣局反詐中心接到某村幹部報警稱其接到冒充鄉鎮領導的電話，對方以自己不方便出面為由要求其幫忙轉賬，並發過來虛假的轉賬截圖，該村幹部信以為真被詐騙錢財5萬餘元。

接到報警後，反詐中心立即對相關涉案賬戶開展了緊急止付工作，並成功將受害人的5萬元進行了緊急凍結。辦案民警再次圍繞相關案件線索進行了深度分析研判，並成功鎖定了該涉案團伙成員的真實身份信息和住處。2月25日、3月3日、3月4日辦案民警兵分三路，果斷出擊，分別在臨清警方、濟南警方和內蒙古警方的配合下，先後成功將王某、張某、王某等6人抓獲歸案，並依法扣押了手機、電腦、銀行卡等大量作案工具。經查，該6人為獲取利益，先後將多套銀行卡非法出售給他人用於洗錢犯罪使用，非法牟利3萬餘元。目前，該6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件偵辦正在進一步深挖擴線中。

2、殺豬盤詐騙——深州市公安局成功破獲一起網絡交友詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名。

2月14日，深州縣局接到王某報警，稱其在某聊天軟件上認識的網友稱可以通過某基金客戶端賺錢，王某按對方要求操作被騙28萬。縣局領導高度重視，要求立即成立專案組，全力偵辦此案。辦案民警在市反詐中心的大力支持下，通過對資金流、信息流的深入分析研判，逐步鎖定了4名嫌疑人的真實身份信息和活動軌跡。3月1日，民警趕赴恩施對4名嫌疑人進行抓捕，經過持續不懈地蹲守，相繼將嫌疑人黃某、陳某等4人成功抓獲。經查，該4人多次將多套銀行卡非法出售給他人用於網絡犯罪，非法獲利十餘萬元。目前，該4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

3、斷卡——桃城分局成功打掉一個專業開辦、販賣手機卡團伙，抓獲犯罪嫌疑人22名。

桃城分局根據市反詐中心推送涉案線索發現孫某為非法獲利，多次用自己的身份證辦理6張手機卡，並通過馬某轉賣給他人。辦案民警隨即將孫某、馬某抓捕歸案。經審訊和深挖研判發現，馬某在薄某的帶領下將自己辦理的手機卡賣給段某，然後再統一交給上線王某，由王某雨售賣給上游犯罪分子用於電信詐騙。辦案民警循線盾擊、雷霆出動，於1月15日將該團伙成員全部抓獲。據了解，自2020年12月中旬開始，王某、段某、薄某陸續發展下線辦卡人員近20人，初步形成開卡、買卡、販卡的犯罪團伙。目前該販卡團伙核心王某，骨幹成員薄某、段某等人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

4、冒充公檢法——故城縣公安局破獲一起冒充公檢法詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人6名。

9月8日，故城縣公安局接翟某報警稱其接到冒充北京市公安局民警的電話，對方稱其名下的銀行涉嫌一起詐騙案件，並準確說出了翟某的身份證號，翟某信以為真，按照對方操作下載了某APP，並開始「做筆錄」、「清查資金」、轉賬到安全賬戶，被對方詐騙74萬餘元。

專案組民警輾轉多家銀行對涉案銀行卡調查取證，對涉案線索開展集中分析、研判碰撞。經細緻梳理，辦案民警迅速摸清了販賣銀行卡、洗錢團伙成員架構，成功鎖定該團伙犯罪嫌疑人身份信息和行動軌跡，於9月17日、10月12日先後將犯罪嫌疑人胡某、曹陸某、曹志某、薛某琦、宋某偉、耿某抓獲。經查，以上6名犯罪嫌疑人受李某（已上網追逃）的指使進行銀行卡販賣和洗錢犯罪活動。目前，上述6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

5、刷單、點讚詐騙——冀州區公安局成功破獲一起「點讚」詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

9月12日，冀州區公安局根據王某報警稱，在微信上收到一個做關注企業公眾號得紅包的邀請，就加入了該微信群做點讚任務，在對方要求下先後充了10萬元，但不能提現，王某感覺被騙。民警迅速展開調查，循線追蹤鎖定5名河南籍男子，民警隨即驅車趕赴河南，在當地警方的配合下將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，扣押涉案手機6部、銀行卡30餘張。經訊問，5名犯罪嫌疑人如實供述了合夥利用銀行卡為詐騙團伙洗錢共計180餘萬元的犯罪事實。

6、武邑縣公安局成功打掉一幫助信息網絡犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人2名。

5月26日，武邑縣局接到群眾報警稱，有人在武邑縣境內找商家索要收款碼進行非法套現活動。反詐中心民警立即追蹤線索，迅速找到對應商家並鎖定了劉某、馬某2名犯罪嫌疑人的軌跡信息。辦案民警綜合運用多種偵查手段，成功在武邑縣境內堵截到犯罪嫌疑人駕駛的車輛，並當場將2人抓獲。經訊問，該2人供述了其在明知上線人員實施電詐犯罪活動情況下，為非法牟利，先後到廊坊、天津、保定等地尋找超市商戶收款碼進行洗錢，涉案金額10餘萬元。目前，該2人均被採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

7、冒充客服詐騙——高新區公安分局成功破獲一起冒充客服詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人12名。

2020年12月11日，分局接報警：受害人接到銀行客服電話稱其公司對公賬戶需要審核，要受害人加銀行審核QQ群，受害人加入後發現自己「老闆」也在QQ群內，受害人按照群內「老闆」的要求打款後發現被騙，共被騙20萬元。

受案後，分局迅速成立「12.11」專案組，立即對該案涉案賬戶資金流、信息流展開梳理，共梳理流水異常賬戶200餘個。通過以賬戶為中心展開細緻研判、身份落地，鎖定12名涉嫌幫助信息網絡犯罪嫌疑人身份及軌跡。由於涉案地域廣、戰線長、人員多，2021年10月11日，專案組兵分三路，先後輾轉內蒙古、江西、廣西、福建等9省12地，一舉將涉案伍某、廖某、朱某等12名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經訊問，上述犯罪嫌疑人均對出售、出借個人銀行卡、「搬磚」供他人詐騙轉賬等犯罪事實供認不諱。目前，12名犯罪嫌疑人均已被分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

8、刷單詐騙——棗強縣公安局成功破獲一起刷單詐騙案件。成功抓獲犯罪嫌疑人16名。

2021年8月，棗強縣公安局接劉某報警，稱其收到一條兼職刷單的短信，想賺點零花錢，於是添加了對方好友，開始按對方要求下單100元商品，輕鬆賺了5元佣金，隨後陸續下單了2000元、5000元、7000元的單子，被對方以系統卡單、連單操作、信息輸錯等各種理由詐騙2萬元。

棗強縣公安局民警迅速對該警情立案偵查，一方面安撫受害人，一方面對涉案信息流資金流進行研判分析，經長時間經營、研判和落地，鎖定該洗錢團伙盤踞於江蘇省鎮江市，基本確定犯罪嫌疑人大致居所，棗強縣公安局民警隨即趕赴江蘇鎮江，在江蘇省鎮江市蹲守多晝夜後，在當地公安機關及棗強縣公安局各警種的配合下於10月18日實施抓捕行動，此抓捕行動端掉窩點4個，抓獲嫌疑人16名，扣押手機70餘部，銀行卡60張，優盾20餘個。現該團伙成員已全部到案，目前，案件正在進一步偵查中。

9、殺豬盤詐騙——深州市公安局成功破獲一起網絡交友詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人60餘名。

2020年1月7日14時許，深州市公安局接到轄區居民劉橦穆報警稱：其在網上認識一名自稱楊果的女生，之後兩人開始網戀。自2019年6月開始至2019年12月28日，楊果陸續以各種理由向劉橦穆索要或借錢共43500元。後劉橦穆要求楊果還錢，楊推脫不還。楊果還以搞對象需增進感情為由誘騙其一起玩「萌仙情緣」遊戲，並以示愛表忠誠、承諾線下見面現實交友等名義誘騙劉橦穆在遊戲中充值10萬餘元。

接報警後，深州市公安局在衡水市反詐中心的支持下迅速展開偵查，通過利用公安部反詐平台進行微信賬戶和銀行卡資金流向追查，歷經一年多的偵查經營，跨6省7市，成功破獲部督趙鑫等人特大電詐案件，抓獲犯罪嫌疑人60名，扣押手機、電腦等涉案物品百餘部，帶破外省市案件73起，涉案金額百萬餘元。

經訊問查明，趙某、丁某、陳某共同開辦的多個虛假網絡技術有限公司，公司管理層擬定「話術」套路劇本，以「男扮女」的手段，冒充虛假女性身份，在陌陌、SOUL、UKI、探探等交友軟件及微信添加渴望異性感情需求的男性人員，以戀愛交友為藉口，假借培養感情，向受害人推薦手機遊戲，以送禮物表真心、遊戲中結婚、遊戲中生寶寶、維繫戀愛關係、示愛表忠誠、承諾線下見面現實交友等「話術劇本」手段，變相迫使受害人不斷充值遊戲賬號，犯罪嫌疑人趙某等人通過遊戲推廣平台獲取受害人充值金額的80％，並按照相應比例相應層級進行分贓。

10、刷單詐騙——阜城縣公安局成功破獲一起網絡刷單詐騙案件，成功抓獲犯罪嫌疑人16名。

2021年9月7日16時許，邊某報案稱：其在網上刷單被騙14萬餘元。經偵查得知：2021年9月7日，該人在快手平台看視頻時，有個暱稱叫「二姨」的人向其發送點讚做任務掙佣金的廣告，受害人當時缺錢花，就按照對方的提示下載「閒着賺」APP，通過該APP，派單員向其派單，前期均返回本金和佣金，受害人掙了169.92元，該派單員讓受害人多刷幾單，多掙錢，受害人信以為真，後期對方以刷單賬號異常解凍賬號等理由讓受害人將143375元轉至李智名下的銀行卡中，但是受害人的賬戶仍不能解凍，後受害人發現被騙。

辦案民警輾轉多家銀行對涉案銀行卡調查取證，對涉案線索開展集中分析、研判碰撞。經細緻梳理，辦案民警迅速摸清了販賣銀行卡、洗錢團伙成員架構，成功鎖定該團伙犯罪嫌疑人身份信息和行動軌跡，於9月13日在北京通州成功抓捕犯罪嫌疑人李某。目前，李某已被分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

11、安平縣公安局成功破獲多起冒充領導詐騙案件，成功抓獲犯罪嫌疑人7名。

今年6月份以來，安平縣連續發生3起冒充鄉鎮領導幹部實施詐騙案件。為有效遏制此類案件有所抬頭的態勢，刑警大隊及時總結髮案規律、特點，製作防詐騙抖音視頻、每日警情等，及時發送到各鄉鎮、各村微信群，進行密集轟炸式宣傳。同時，抽調精幹警力成立專案組，對資金流、信息流進行深度分析研判，窮盡一切措施，堅決打掉犯罪分子的囂張氣焰。在獲悉嫌疑人落腳點後，7月份，刑警大隊兵分三路前往相關省市成功抓獲7名犯罪嫌疑人。經審訊，該七名犯罪嫌疑人對明知他人使用自己銀行卡實施犯罪的情況下，為獲取非法利益，仍將自己名下銀行卡出售給他人、甚至幫助他人收購銀行卡的犯罪事實供認不諱。

12、武強縣公安局成功破獲一起裸聊詐騙案件。

5月27日，武強縣刑偵大隊接到受害人報警稱：其於2019年在微信上認識一名網友，後雙方互發不雅照片、視頻，自2020年以來該網友以將不雅照片、視頻發送給他人為由對其進行威脅，先後共索要24000餘元，現仍在被威脅。接到報警後，辦案民警首先對受害人進行勸導疏解，同時對嫌疑人的所有信息梳理研判。經過細緻工作，辦案民警初步查清了嫌疑人的真實身份和活動地點，並於6月7日迅速前往雲南昆明展開抓捕工作。經過連夜工作，6月8日在昆明市五華區某賓館內將犯罪嫌疑人宋成功抓獲。經審訊：犯罪嫌疑人宋某對其自2020年以來多次利用受害人不雅照片、視頻對受害人進行威脅索要錢財的犯罪事實供認不諱。